证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2021-016

                         倍加洁集团股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年
4 月 25 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
   （一） 审议通过《倍加洁 2021 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （二） 审议通过《倍加洁 2021 年度报告全文及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2021 年年度报告全文及摘要》进行
了认真审核，一致认为：
    1、2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程及有关管理制度的有关规定；
    2、2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真
实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （三） 审议通过《倍加洁 2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （四） 审议通过《倍加洁 2021 年度利润分配预案》
    公司拟以 2021 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.60 元（含税），共计分配现金 16,000,000.00 元。本次利润分配后公司
剩余未分配利润转入下一年度。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （五） 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的
         的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于续聘 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2022-007）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （六） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （七） 审议通过《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易
         预计的议案》
    与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2021 年关联交易情况确认及 2022
年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：
    公司 2021 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营
业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其
股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关
管理制度的有关规定；符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-010）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
   （八） 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据公司 2021 年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-012）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （九） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    公司、公司全资子公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的
闲置自有资金适时开展证券投资业务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十） 审议通过《倍加洁 2022 年第一季度报告》
   内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2022 年一季度报告》进行了认真审
核，一致认为：
    1、2022 年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及有关管理制度的有关规定；
    2、2022 年一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


   特此公告。
                                       倍加洁集团股份有限公司监事会
                                             2022 年 4 月 25 日