证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2022-003

                      倍加洁集团股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十七会议的通知。会议于 2022 年 4
月 25 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加
了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《倍加洁 2021 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《倍加洁 2021 年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （三）审议通过《倍加洁 2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （四）审议通过《倍加洁 2021 年度利润分配预案》
    公司拟以 2021 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.60 元（含税），共计分配现金 16,000,000.00 元。本次利润分配后公司
剩余未分配利润转入下一年度。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的
议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2022-007）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （六）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担
保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编
号：2022-008）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （七）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （八）审议通过《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预
计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-010）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张文生先
生和丁冀平先生回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司
拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公
司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （十）审议通过《2021 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十一）审议通过《2021 年度审计委员会履职情况汇总报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁 2021 年度审计委员会履职情况汇总报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2022-012）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日召集召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十六）审议通过《倍加洁 2022 年第一季度报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    特此公告。




                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日