证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2022-026

                         倍加洁集团股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。会议于 2022 年
8 月 18 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
   （一） 审议通过《倍加洁 2022 年半年度报告全文及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2022 年半年度报告全文及摘要》进
行了认真审核，一致认为：
    1、2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及有关管理制度的有关规定；
    2、2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据公司 2022 年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-028）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三） 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
    公司第二届监事会任期已届满，现提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人；公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》
以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资
格。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       倍加洁集团股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 18 日