证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2022-041

                      倍加洁集团股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于 2022 年
10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参
加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁投资者关系管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。
                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日