证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2022-046


                   倍加洁集团股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以邮
件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知。会议于 2022 年
12 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一） 审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股
权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案
修订稿）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司对本次激
励计划的行权价格进行调整，即由 20.80 元/股调整为 20.64 元/股。本次调整符
合本次激励计划的规定及相关法律法规的要求，并严格按照相关法律法规履行了
必要的审议程序，不存在损害公司或股东利益的情形。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《倍加洁关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：
2022-047）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2022-048）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三） 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
         就的议案》
    监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划涉及的各项行权条件均已成就，
本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次可行权的激励对象
行权资格合法、有效，同意公司为符合条件的 80 名激励对象办理本次股票期权
行权的相关事宜。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2022-049）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。




                                       倍加洁集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 12 月 29 日