证券代码：603059             证券简称：倍加洁        公告编号：2023-007


                     倍加洁集团股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开第
三届董事会第五次会议，会议以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生
先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于签订薇美姿实业（广东）股份有限公司之股份转让协
议补充协议的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加
洁关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 15 日