证券代码：603060           证券简称：国检集团          公告编号：2019-004



           中国建材检验认证集团股份有限公司
                      关于更换董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换董
事的议案》，具体内容公告如下：
    公司董事会于近日收到张继军先生递交的书面辞职报告。张继军先生因工作
调动原因申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会委
员。张继军先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职
守、勤勉尽责，为推动公司改革发展、促进公司规范运作和保护广大投资者的合
法权益做出了重要贡献，董事会对张继军先生的辛勤付出表示衷心感谢！
    为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，现提名颜碧兰
女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公
司第三届董事会任期届满之日（2021 年 2 月 7 日）止。
    董事候选人简历如下：
    颜碧兰女士，中国国籍，出生于 1965 年 7 月，研究生，无境外永久居留权，
教授级高级工程师，先后任中国建筑材料科学研究总院科技发展部部长、院长助
理兼科技发展部部长，2013 年 3 月起任中国建筑材料科学研究总院副院长。2018
年 6 月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长、党委委员。


    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                2019 年 1 月 9 日


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