证券代码：603060         证券简称：国检集团            公告编号：2019-011


           中国建材检验认证集团股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年1月25日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、   召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 1 月 25 日    14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日
                       至 2019 年 1 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                     1
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及。
      二、   会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1      关于更换董事的议案                                            √
  2      关于更换监事的议案                                            √
  3      关于对外捐赠的议案                                            √
  4      关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规            √
         则》的议案
  5      关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》            √
         暨关联交易的议案
  6      关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关             √
         联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、3、4、5、6 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 2、3、
5、6 已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告刊登于 2019 年 1 月
10 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、5、6 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 5、6 项议案
      应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶
瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研
究设计院有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、   股东大会投票注意事项
      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

                                      2
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码            股票简称            股权登记日
       Ａ股             603060             国检集团             2019/1/21

   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)    公司聘请的律师。
   (四)    其他人员
    五、   会议登记方法
    1. 登记时间：2019 年 1 月 22 日、23 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。
    2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼六层董事会办公室。
    联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
    3. 登记方式：
    法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。


                                       3
    自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    异地股东可用信函或传真方式（以 2019 年 1 月 24 日 15 时前收到为准）进
行登记，并注明联系人及联系电话。
    六、   其他事项
    1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    特此公告。


                                       中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019 年 1 月 9 日




                                   4
 附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

 中国建材检验认证集团股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 25 日
 召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                      同意       反对       弃权

  1     关于更换董事的议案

  2     关于更换监事的议案

  3     关于对外捐赠的议案

  4     关于修订《董事会议事规则》《董事会
        审计委员会议事规则》的议案
  5     关于与中国建材集团财务有限公司签
        订《金融服务协议》暨关联交易的议案
  6     关于收购中国中材投资（香港）有限公
        司 100%股权暨关联交易的议案


 委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

 委托人身份证号：                           受托人身份证号：



                                            委托日期：     年 月 日


 备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。
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