证券代码：603060           证券简称：国检集团           公告编号：2019-009




             中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    投资标的名称：国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体
以工商登记部门核准为准，以下简称“股权投资基金”或“本基金”）。
     投资金额：本基金目标总规模为 5,000 万元，其中国检集团作为本基金
的有限合伙人出资 4,500 万元。
     本次交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。
     本基金尚需基金备案，且设立后还存在受宏观经济、行业周期、投资标
的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能
实现预期收益的风险。
     本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况
    为了更好地利用资本市场，借助专业机构力量在全国范围内寻求对公司有战
略意义的投资和并购标的，加快公司“跨区域、跨领域”战略实施步伐，进而引领
第三方检验检测认证行业的转型升级，国检集团于 2019 年 1 月 9 日召开第三届
董事会第八次会议，审议了《关于合作设立股权投资基金的议案》，国检集团与
中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）签署了《国检集团一期




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股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本合伙协议”），双
方合作设立国检集团一期股权投资基金（有限合伙） 以工商登记部门核准为准）。
    本基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为 5,000 万元。其中，国检集
团作为有限合伙人认缴出资人民币 4,500 万元，中信建投资本作为普通合伙人认
缴出资人民币 500 万元。
    （二）本次对外投资事项已经董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

    二、合作方基本情况介绍

    中信建投资本担任本基金管理人，其基本情况如下：
    1．名称：中信建投资本管理有限公司
    2．统一社会信用代码：91110000693248243E
    3．类型：有限责任公司（法人独资）
    4．公司住所：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间
    5．法定代表人：徐涛
    6．注册资本：165,000 万人民币
    7．成立时间：2009 年 07 月 31 日
    8．主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
    9．主要股东：中信建投证券股份有限公司。
    10．该公司及其主要股东与国检集团不存在关联关系。

    三、合伙协议的主要内容

    （一）基金基本情况
    1．基金名称：国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（具体以工商登记部


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门核准为准）
    2．基金规模：基金总规模 5,000 万元。
    3．出资时间安排：各合伙人以人民币货币形式缴付。首次交割日后，公司
应按中信建投资本提供的提款通知缴纳其首次实缴出资，实缴出资金额应为公司
认缴出资的 50%。其后，公司应根据中信建投资本发出的提款通知列明的日期按
期足额缴纳出资，但以剩余认缴出资为限。
    4．组织形式：有限合伙
    5．基金期限：基金的存续期为 5 年，其中，投资期 3 年，退出期 2 年。经
合伙人会议决议，可根据本基金经营需要自主决定延长投资期最多 2 次，每次延
长时间不超过 12 个月。
    6．基金管理人：中信建投资本管理有限公司
    7．基金投资人：国检集团作为有限合伙人出资 4,500 万元，中信建投资本
作为普通合伙人出资 500 万元。
    8．投资方向及投资方式：投资于与检验检测认证等相关行业。重点进行成
长性股权投资、并购重组过程中的股权投资和股权投资相关的债权投资，该债权
投资包括可交换公司债券、可转换公司债券、可转换为股权的债权投资等，且与
股权投资相关的债权投资不超过本基金认缴规模的 20%。
    （二）基金管理模式
    1. 投资决策机制
    中信建投资本为基金管理人，由其设立投资决策委员会。投资决策委员会拟
设置 5 名委员，其中中信建投资本推荐 4 名，公司作为有限合伙人推荐 1 名，被
推荐人经管理人同意后任用。投资决策委员会委员在讨论事项时，会议议案需经
全体投资决策委员会委员同意方可通过。
    2. 管理费
    本基金投资期内，按照公司认缴出资金额之和的 1%收取年度管理费；本基
金退出期内，按照截至每个支付日公司在届时尚未退出的所有投资项目中所投入
的投资成本的 1%收取年度管理费；本基金存续期内的其他期间（包括但不限于
基金投资期延长期、存续期延长期、清算期间等）不收取管理费。
    3. 收益分配
    本基金取得的收益，在扣除用于滚动投资的金额和预留必要的本基金运营费

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用后的余额，为可分配的收益。
    可分配的收益中因投资项目产生的收益，其分配顺序为：（1）首先向各合伙
人分配，直至各合伙人取得的分配金额等于其用于合伙人的实缴出资；（2）如有
余额，向各合伙人分配，直至各合伙人取得的分配金额等于：针对各合伙人的实
缴出资，自合伙人根据提款通知列明的到账日期起算到该分配时点截止，按照
8%的年利率（单利）计算出来的收益金额；（3）以上分配后如有余额，按照各
合伙人实缴出资比例进行分配。公司同意将按照本条取得的收益的 10%作为管理
人的绩效报酬奖励给管理人。

    四、对外投资对上市公司的影响

    本次公司与中信建投资本共同发起设立股权投资基金，双方发挥各自优势、
协同合作，致力于投资第三方检测行业中具有成长性的企业，意在通过股权投资
基金的形式加快在行业内的布局和整合，此举符合检测行业整体发展规律、符合
行业政策导向、符合公司发展战略的需要。
    同时，该合作模式可利用股权投资基金的专业优势和风险控制能力，为公司
储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，有利于公司积极稳健
地并购整合及外延式扩张，实现持续健康发展。

    五、对外投资的风险分析

    本基金尚需基金备案，且设立后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、
公司经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现
预期收益的风险。
    公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将密切关注股权投资
基金的设立，设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的
开展，积极防范和切实降低上述风险，敬请广大投资者注意风险。

    六、报备文件

    1、第三届董事会第八次会议决议
    2、《国检集团一期股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》


    特此公告。

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    中国建材检验认证集团股份有限公司
                董    事    会
              2019 年 1 月 9 日




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