证券代码：603060            证券简称：国检集团          公告编号：2019-012


            中国建材检验认证集团股份有限公司
         关于 2019 年第一次临时股东大会更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
    2019 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 25 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603060        国检集团             2019/1/21

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

       2019 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
更换董事的议案》和召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于更换监事的
议案》，并于 1 月 10 日发布了《中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。由于对累积投票制规则的理解有偏差，原
股东大会通知中上述两个议案的投票方式未采用累积投票制，现公司对原股东大
会通知中上述两个议案表决方式进行补充更正，对原《关于更换董事的议案》、
《关于更换监事的议案》采用累积投票制进行投票表决。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
          召开日期时间：2019 年 1 月 25 日   14 点 30 分
          召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室

       2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日
                             至 2019 年 1 月 25 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
       网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       3. 股权登记日

          原通知的股东大会股权登记日不变。

       4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                               投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                                    A 股股东
非累积投票议案
3     关于对外捐赠的议案                                                       √
4     关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案             √
5     关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案       √
6     关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案            √
累积投票议案
1.00 关于更换董事的议案                                                  应选董事（1）人
1.01 颜碧兰                                                                    √
2.00 关于更换监事的议案                                                  应选监事（1）人
2.01 赵延敏                                                                    √

       特此公告。



                                        中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 1 月 22 日
       附件 1：授权委托书


                                      授权委托书

       中国建材检验认证集团股份有限公司：

              兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
       年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                    同意      反对   弃权

 3      关于对外捐赠的议案

 4      关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事
        规则》的议案

 5      关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协
        议》暨关联交易的议案

 6      关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨
        关联交易的议案


       序号            累积投票议案名称             投票数
       1.00            关于更换董事的议案
       1.01            颜碧兰
       2.00            关于更换监事的议案
       2.01            赵延敏


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。