证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2019-021



           中国建材检验认证集团股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达
全体董事，于 2019 年 3 月 27 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
八层第二层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长姚燕
女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票

    3、审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    《2018 年度独立董事述职报告》将于 2018 年年度股东大会向公司股东报告，
报告全文已在上海证券交易所网站披露。

    4、审议通过《关于 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    《2018 年度审计委员会履职情况报告》将于 2018 年年度股东大会向公司股

                                    1
东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

    5、审议通过《关于 2018 年度公司财务决算的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年
母 公 司 实 现 净 利 润 164,075,981.56 元 ， 截 至 2018 年 底 可 供 分 配 利 润
301,286,458.24 元，资本公积余额 466,247,216.30 元。综合考虑后，拟定 2018 年
利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本 220,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3
股并派发现金股利 2.65 元（含税），本次送红股 66,000,000 股，派发现金股利
58,300,000.00 元（含税），共计分配利润 124,300,000.00 元。同时以资本公积转
增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股，本次转增共计 22,000,000 股。上述方
案实施完毕后，公司总股本为 308,000,000 股。
    详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于 2018 年度利润分配预案的公
告》，已在上海证券交易所网站披露。

    7、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2018 年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

    8、审议通过《关于 2018 年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票
    《2018 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》


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    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

    10、审议通过《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘 2019 年度审计机构的
议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认公司 2018 年度的财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费用
15 万元，两项合计 85 万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度
审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定 2019 年度
相关费用。
    详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认 2018 年度审计费用暨续
聘 2019 年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    11、审议通过《关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总额度的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    根据测算，2019 年公司计划申请银行综合授信总额 5 亿元。综合授信融资
业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
    自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行
贷款总额不超过 2.5 亿元。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔
融资业务进行审批。

    12、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况确认及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 5 票
    本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回
避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独
计票并披露。

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    详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018 年度日常关联交易执行情况确
认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    13、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票

    14、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司拟使用最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金和最高额度不
超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产
品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并
授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
    详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自
有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。

    16、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2019-029）《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》，已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    第三届董事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2019 年 3 月 28 日
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