国检集团:第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-26
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-033
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达
全体监事,本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5
人,实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司全体监事认为,2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年
第一季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告(公告编号:2019-034)《关于会计政策变更的公告》,已在
上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 25 日
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