国检集团:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-032
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送
达全体董事,本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告(公告编号:2019-034)《关于会计政策变更的公告》,已在
上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告(公告编号:2019-035)《关于实际控制人中国建材集团有限
公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告》,已在上海证券交易所网
站披露。
1
4、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议,并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
详见公司公告(公告编号:2019-036)《关于修订公司章程的公告》,已在
上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
2