证券代码：603060           证券简称：国检集团         公告编号：2020-028



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    公司第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 04 月 16 日以电子邮件方式
送达全体监事，本次会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
   表决结果：同意 9 票 反对 0 票    弃权 0 票
   监事会认为，2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2020 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》

    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票

    鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5 名激励对


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象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计 28.20 万份，同意公司董
事会根据 2019 年年度股东大会的授权以及相关规定，对公司《2019 年股票期权
激励计划》激励对象名单及授予权益数量进行调整。

    《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的
公告》（公告编号：2020-029），已在上海证券交易所网站披露。

    3、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划》已经按照相关要
求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 4 月 21 日为授予
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激
励计划》中关于股票期权授予日的相关规定；公司股票期权激励计划授予的激励
对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止
授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意确定 2020 年 4 月 21 日为授予日，向 119 名激励对象授予 724.00
万份股票期权。
    《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-030），已在上
海证券交易所网站披露。


    特此公告。


                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2020 年 4 月 22 日




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