证券代码：603060           证券简称：国检集团         公告编号：2020-039



           中国建材检验认证集团股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    公司第三届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件方式
送达全体董事，本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
    详见公司公告（公告编号：2020-040）《关于公司注册资本变更暨修订公司
章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
    2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《股东大会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
    3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则><战略委员会议事规则>的议案
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易
所网站披露。
    4. 审议通过《关于控股收购广州京诚检测技术有限公司项目的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    为加快实现公司环境检验业务板块全国布局，会议同意公司以股权收购和增
资扩股相结合的方式，实现持有广州京诚检测技术有限公司 73.97%的股权，总
投资 23,080 万元。
    详见公司公告（公告编号：2020-041）《关于控股收购广州京诚检测技术有
限公司的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

    第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2020 年 7 月 27 日




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