证券代码：603060            证券简称：国检集团          公告编号：2020-040




                  中国建材检验认证集团股份有限公司
           关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           经公司第三届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，公司
       以总股本 308,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股并
       派发现金股利 2.03 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10
       股转增 1 股。以上利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 30,800 万股变更
       为 43,120 万股，注册资本由 30,800 万元人民币变更为 43,120 万元人民币。

           此外，为了进一步加强党的领导，完善公司治理体系，拟对《中国建材检验
       认证集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分内容进行修订。
           同时，为了方便公司认证业务开展，拟将《公司章程》中营业范围进行修改。
           现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订，公司已于 2020 年
       7 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司注册资本
       变更暨修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

           一、《公司章程》的修订内容

序号                      修订前                                  修订后
            第二条 公司根据《中国共产党章程》           第二条 根据《中国共产党章程》规
        规定，设立中国共产党的组织，建立党的 定，设立中国共产党的组织，党委发挥
        工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 领导作用，把方向、管大局、保落实。
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        保障党组织的工作经费。公司党委发挥领 公司要建立党的工作机构，配备足够数
        导作用，把方向、管大局、保落实。          量的党务工作人员，保障党组织的工作
            公司的重大问题，应当事先听取公司 经费。


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序号                   修订前                                    修订后
       党委的意见。重大经营管理事项必须经党
       委研究讨论后，再由公司作出决定。
           党组织工作和自身建设等，按照《中
       国共产党章程》等有关规定办理。

           第七条 公司注册资本为人民币 30,800          第七条 公司注册资本为人民币
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       万元，实收资本为 30,800 万元。           43,120 万元，实收资本为 43,120 万元。
           第十四条 经依法登记，公司的经营范           第十四条 经依法登记，公司的经营
       围：认证（业务范围以认证机构批准书为     范围：认证服务；产品质量检验；建设
       准，其认证机构批准书有效期至 2024 年 12 工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准
       月 10 日）；产品质量检验；建设工程质量   样品、标准物质的研发和销售；安全生
       检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准     产、职业健康和环境保护技术服务；人
       物质的研发和销售；安全生产、职业健康     员培训；节能技术服务；节能项目评估
       和环境保护技术服务；人员培训；节能技     （不含资产评估）；货物进出口；技术进
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       术服务；节能项目评估（不含资产评估）； 出口；代理进出口。（企业依法自主选择
       货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企 经营项目，开展经营活动；依法须经批
       业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 准的项目，经相关部门批准后依批准的
       依法须经批准的项目，经相关部门批准后     内容开展经营活动；不得从事本市产业
       依批准的内容开展经营活动；不得从事本     政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       市产业政策禁止和限制类项目的经营活
       动。）
           第二十条 公司股份总数为 30,800 万           第二十条 公司股份总数为 43,120
       股，每股面值 1 元，公司的股本结构为： 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构
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       普通股 30,800 万股，无其他种类股份。     为：普通股 43,120 万股，无其他种类股
                                                份。
           第九十九条 公司设立党委。符合条件           第九十九条 公司设立党委。党委设
       的党委成员可以通过法定程序担任董事、 书记 1 名，其他党委成员若干名。董事
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       监事、高级管理人员，董事、监事、高级 长、党委书记原则上由一人担任，设立
       管理人员中符合条件的党员可以依照有关 主抓企业党建工作的专职副书记。 符合


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序号                     修订前                                    修订后
       规定和程序进入党委。同时，按规定设立 条件的党委成员可以通过法定程序 进入
       纪委。                                     董事会、监事会、经理层，董事会、监
                                                  事会、经理层中符合条件的党员可以依
                                                  照有关规定和程序进入党委。同时，按
                                                  规定设立纪委。

              第一百条 公司党委根据《中国共产党       第一百条 公司党委根据《中国共产
       章程》等党内法规履行以下职责：             党章程》等党内法规履行以下职责：
          （一）保证监督党和国家方针政策在            （一）保证监督党和国家方针政策
       公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重 在公司的贯彻执行，落实党中央、国务
       大战略决策，国资委党委 、集团党委、总 院重大战略决策，国资委党委以及上级
       院党委 以及上级党组织有关重要工作部 党组织有关重要工作部署。
       署。                                           （二）坚持党管干部原则与 董事会
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          （二）坚持党管干部原则与经营管理 依法选择经营管理者以及 经营管理者依
       者依法行使用人权相结合。党委对提名的 法行使用人权相结合。党委对 董事会或
       相关干部人选进行酝酿并提出意见建议， 总经理提名的人选进行酝酿并提出意见
       或者推荐提名人选；会同相关方对拟任人 建议，或者向董事会、总经理推荐提名
       选进行考察，集体研究提出意见建议。         人选；会同董事会对拟任人选进行考察，
              ……                                集体研究提出意见建议。
                                                      ……
          第一百一十三条 董事会行使下列职             第一百一十三条 董事会行使下列
       权：                                       职权：
              ……                                    ……
          公司董事会设立审计委员会、战略委            公司董事会设立审计委员会、战略
 7     员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
       相关专门委员会。专门委员会对董事会负 会等相关专门委员会。专门委员会对董
       责，依照本章程和董事会授权履行职责， 事会负责，依照本章程和董事会授权履
       提案应当提交董事会审议决定。专门委员 行职责，提案应当提交董事会审议决定。
       会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 专门委员会成员全部由董事组成，其中



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序号                    修订前                                      修订后
        提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
        事占多数并担任召集人，审计委员会的召 委员会中独立董事占多数并担任召集
        集人为会计专业人士。董事会负责制定专 人，审计委员会的召集人为会计专业人
        门委员会工作规程，规范专门委员会的运 士。董事会负责制定专门委员会工作规
        作。                                      程，规范专门委员会的运作。
                                                      董事会决定公司重大问题，应事先
                                                  听取公司党委的意见。

           以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的
       投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办
       理变更登记及备案等相关手续。

           二、上网公告附件

           《公司章程》（2020 年第一次修订）


           特此公告。


                                               中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                         董    事     会
                                                       2020 年 7 月 27 日




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