证券代码：603060            证券简称：国检集团           公告编号：2021-018




                  中国建材检验认证集团股份有限公司
                             关于修订公司章程的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           公司于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
       2020 年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》，公司以实
       施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
       股 2 股并派发现金股利 1.61 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体
       股东每 10 股转增 2 股。若上述利润分配及公积金转增方案实施完毕，公司总股
       本将由 43,120 万股变更为 60,368 万股，注册资本由 43,120 万元人民币变更为
       60,368 万元人民币。
           基于上述变化，现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订，具
       体修订内容如下：

           一、《公司章程》的修订内容

序号                      修订前                                   修订后
            第七条 公司注册资本为人民币 43,120           第七条 公司注册资本为人民币
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        万元，实收资本为 43,120 万元。            60,368 万元，实收资本为 60,368 万元。

            第二十条 公司股份总数为 43,120 万            第二十条 公司股份总数为 60,368
        股，每股面值 1 元，公司的股本结构为： 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构
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        普通股 43,120 万股，无其他种类股份。      为：普通股 60,368 万股，无其他种类股
                                                  份。

           以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的
       投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办

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理变更登记及备案等相关手续。

    二、上网公告附件

   《公司章程》（2021 年第二次修订）


   特此公告。




                                       中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2021 年 3 月 29 日




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