证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2021-026



          中国建材检验认证集团股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达
全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2021 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
    2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《董事会议事规则》修订稿全文已在上海交易所网站披露。

    三、报备文件
    1. 国检集团第四届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2021 年 4 月 28 日


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