证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2021-048



          中国建材检验认证集团股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达
全体董事，本次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更公司 2019 年股票期权激励计划对标企业调整方案的
议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    由于公司 2019 年股票期权激励计划的对标企业中 1 家对标公司主营业务于
业绩考核期内发生重大变化，权益授予后的考核期内公司业绩与此前年度不具有
可比性，不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对对标企业进行了调整，此次调整
符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    三、报备文件
    国检集团第四届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2021 年 9 月 15 日


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