证券代码：603060            证券简称：国检集团         公告编号：2021-061


                     中国建材检验认证集团股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会决议公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

            本次会议是否有否决议案：无

        一、      会议召开和出席情况
        (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
        (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
        (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                          27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                   426,246,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）                70.6080


        (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
               本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符
        合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马振珠先生主持。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
        2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
        3. 董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
        二、      议案审议情况
        (一)      非累积投票议案
        1. 议案名称：关于变更公司名称的议案
           审议结果：通过
        表决情况：

股东类型                    同意                           反对                    弃权

                     票数          比例（%）    票数        比例（%）       票数       比例（%）

  A股                426,246,416     100.0000          0           0.0000          0      0.0000


        2. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
           审议结果：通过
        表决情况：
股东类型                    同意                           反对                    弃权
                     票数          比例（%）    票数        比例（%）       票数       比例（%）
  A股                426,246,416     100.0000          0          0.0000           0      0.0000


        3. 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
           案
           审议结果：通过
        表决情况：
股东类型                    同意                       反对                        弃权

                     票数          比例（%）    票数        比例（%）       票数       比例（%）
  A股                424,995,516      99.7065 1,250,900           0.2935           0      0.0000


        4. 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
           的议案
           审议结果：通过
        表决情况：
股东类型                    同意                       反对                        弃权
                     票数          比例（%）    票数        比例（%）       票数       比例（%）
  A股                424,995,516      99.7065 1,250,900           0.2935           0      0.0000
          5. 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案
             审议结果：通过
          表决情况：

  股东类型                    同意                           反对                     弃权

                       票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数        比例（%）

    A股                424,995,516          99.7065 1,250,900        0.2935            0      0.0000


          6. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划
             相关事宜的议案
             审议结果：通过
          表决情况：

  股东类型                    同意                           反对                     弃权

                       票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数        比例（%）

    A股                424,995,516          99.7065 1,250,900        0.2935            0      0.0000


          7. 议案名称：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
             交易的议案
             审议结果：通过
          表决情况：

  股东类型                    同意                           反对                     弃权

                       票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数        比例（%）

    A股                 12,614,399          90.5121 1,322,300        9.4879            0      0.0000


          (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                    同意                           反对                   弃权
序号                          票数       比例（%）           票数      比例（%）      票数   比例（%）
  1  关于变更公司名           13,936,699   100.0000                  0     0.0000          0     0.0000
    称的议案
2   关于修订《公司         13,936,699   100.0000            0     0.0000        0   0.0000
    章程》的议案
3   关于公司第二期         12,685,799    91.0244    1,250,900     8.9756        0   0.0000
    股票期权激励计
    划（草案修订稿）
    及其摘要的议案
4   关于公司第二期         12,685,799    91.0244    1,250,900     8.9756        0   0.0000
    股票期权激励计
    划实施考核管理
    办法（修订稿）
    的议案
5   关于公司第二期         12,685,799    91.0244    1,250,900     8.9756        0   0.0000
    股票期权激励计
    划管理办法的议
    案
6   关于提请股东大         12,685,799    91.0244    1,250,900     8.9756        0   0.0000
    会授权董事会办
    理公司第二期股
    票期权激励计划
    相关事宜的议案
7   关于与中国建材         12,614,399    90.5121    1,322,300     9.4879        0   0.0000
    集团财务有限公
    司签订《金融服
    务协议》暨关联
    交易的议案

       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              本次股东大会议案 7 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
       持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 1-6 为特别决议议案，已获得
       出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
              本次股东大会所有议案均需对中小投资者单独计票，其中，议案 7 涉及关联
       股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设
       计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院
       有限公司已回避表决。
       三、      律师见证情况
       1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
              律师：张文亮、张霞
2. 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。




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                                                        2021 年 11 月 5 日