证券代码：603060          证券简称：国检集团            公告编号：2022-010



           中国国检测试控股集团股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达
全体监事，于 2022 年 4 月 26 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层
第二会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会
主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    公司 2021 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。



                                    1
    3. 审议通过《关于 2021 年度公司财务决算的议案》
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4. 审议通过《关于 2021 年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2021 年度
内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
   《2021 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进
行单独计票并披露。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来
发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及公积金
转增股本方案。
    详见公司公告（公告编号：2022-011）《关于 2021 年度利润分配及公积金
转增股本方案的公告》。
    6. 审议通过《关于确认 2021 年度审计费用的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    会议确认公司 2021 年度的财务报告审计费用 165 万元、内部控制审计费用
35 万元，两项合计 200 万元。
    7. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


                                      2
     公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘
 期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
     详见公司公告（公告编号：2022-012）《关于变更会计师事务所的公告》，
 已在上海证券交易所网站披露。
     8. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常
 关联交易预计的议案》
     表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况
 进行单独计票并披露。
     监事会认为，该事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司
 第四届董事会第十二次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股
 东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出
 了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
     详见公司公告（公告编号：2022-013）《2021 年度日常关联交易执行情况确
 认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
     9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
     监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
 合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映
 公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的
 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
     详见公司公告（公告编号：2022-014）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。
     10. 审议通过《关于更换监事的议案》
     表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
     本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
 并披露。
     同意提名张世超先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会
任期一致。详见公司公告（公告编号：2022-017）《关于更换监事的公告》，已


                                     3
在上海证券交易所网站披露。


     特此公告。


                                 中国国检测试控股集团股份有限公司
                                             监    事   会
                                           2022 年 4 月 26 日




                             4