证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-015
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据中国证
监会、上海证券交易所 2022 年颁布一系列与上市公司相关的法律法规，公司拟
对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，并对相关表述进行调整。
此外，为促进公司土壤检测业务布局及市场拓展，拟在公司经营范围中增加
与土壤检测有关的内容；同时根据公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方
案 ， 公 司 总 股 本 在 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 后 将 由 603,680,000 股 变 更 为
724,416,000 股。基于上述变化，现将《公司章程》中涉及公司经营范围及注册
资本内容的相关条款进行修订
具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容
序
修订前 修订后
号
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大 共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、
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局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
2 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
…… 公 司 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 …… 公 司 在 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登
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序
修订前 修订后
号
记，……。 记，……。
第七条 公司注册资本为人民币 60,368 万元，实收 第七条 公司注册资本为人民币 72,441.6 万元，实
3 资本为 60,368 万元。 收资本为 72,441.6 万元。
…… ……
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：企业总
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：企业总
部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；
部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安
生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节
全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；
能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物
节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货
进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；医学
物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；
4 检验医疗服务，土壤环境污染防治服务；土地整治服
医学检验医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项
务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务 。
目，开展经营活动；医学检验医疗服务、认证服务
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
医学检验医疗服务、认证服务以及依法须经批准的项
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
第二十条 公司股份总数为 60,368 万股，每股面值 第二十条 公司股份总数为 72,441.6 万股，每股面
5 1 元，公司的股本结构为：普通股 60,368 万股，无 值 1 元，公司的股本结构为：普通股 72,441.6 万股，
其他种类股份。 无其他种类股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 或者其他具有股权性质的证券 在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
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将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 证券公司因 购入包销售后剩余股票而持有百分之五
6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
外。
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序
修订前 修订后
号
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
7 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事 第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议通过。 会审议通过后提交股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
后提供的任何担保； 何担保；
8 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 【新增】（三）公司在一年内担保金额超过公司
的担保；
最近一期经审计总资产 30%的担保；
…… ……
后续款序号依次增加。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，……。 的，须书面通知董事会，……。
9 在股东大会决议公告前，……。 在股东大会决议公告前……。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 监事会或 召集股东应在发出股东大会通知及股
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证 东大会决议公告时，向 证券交易所 提交有关证明材
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序
修订前 修订后
号
券交易所提交有关证明材料。 料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
10 （六）股东大会按规定需采用网络投票表决的，还 （六）明确载明网络或其他方式的表决时间、表
应在通知中载明网络投票的时间、投票程序和审议 决程序；
的事项；
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
11 …… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
有一票表决权。 一票表决权。
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
12 被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构 可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
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序
修订前 修订后
号
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
委托理财、关联交易等事项； 理财、关联交易、对外捐赠等事项；
13 …… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
奖惩事项； 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人
单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
14 得担任公司的高级管理人员。
不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
代发薪水。
第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时 第一百四十条 公司高级管理人员应当忠实履行
违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管
15 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信 第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息
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息真实、准确、完整。 真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之 第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日
日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度 起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年
17 财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日 度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内
起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 向中国证监会派出机构和证券交易所报 送并披露中
送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月 期报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之
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序
修订前 修订后
号
和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 报送并披露季度报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及 上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法
部门规章的规定进行编制。 律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行
编制。
第一百六十四条 公司聘用取得"从事证券相关 第一百六十四条 公司聘用符合《证券法》规定
业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其
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产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
可以续聘。
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的
投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办
理变更登记及备案等相关手续。
二、上网公告附件
《公司章程》（2022 年第一次修订）
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
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