证券代码：603060          证券简称：国检集团            公告编号：2022-019



           中国国检测试控股集团股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式送
达全体董事，于 2022 年 4 月 26 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八
层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长马
振珠先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2022 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
    2. 审议通过《关于启动公司华南（广州）基地及附属设施工程项目第二期
建设的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票

    三、报备文件
    国检集团第四届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                        中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2022 年 4 月 27 日


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