证券代码：603060          证券简称：国检集团            公告编号：2022-026



          中国国检测试控股集团股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    2. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    《中国国检测试控股集团股份有限公司信息披露管理办法》（修订稿）全文
已在上海证券交易所网站披露。
    3. 审议通过《关于制订公司〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    4. 审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会
委员的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    5. 审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票
期权的议案》
    表决结果：同意 7 票 反对 0 票   弃权 0 票   回避 2 票
    关联董事马振珠、朱连滨回避表决。

                                    1
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    鉴于公司 2019 年利润分配及转增股本方案、2020 年利润分配及转增股本方
案及 2021 年利润分配及转增股本方案已实施完毕，根据公司《2019 年股票期权
激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整方法和程序的相关规定及 2019
年年度股东大会授权，公司董事会同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划授予的 119 名激励对象中，4 名激励对
象因个人原因辞职，其中 3 名激励对象离职时其获授的权益均未达到可行使时间
限制条件，1 名激励对象离职时其获授的第二个行权期、第三个行权期的权益未
达到可行使时间限制条件，有 9 名激励对象所属业务板块的可行权比例为 60%。
根据公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定及 2019 年年度股东大会授权，
董事会同意向上述 13 名激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权合计
836,309 份（股票期权数量调整后）。
    《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-028）已在上海证券交易所网站披露。
    6. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条
件的议案》
    表决结果：同意 7 票 反对 0 票    弃权 0 票   回避 2 票
    关联董事马振珠、朱连滨回避表决。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，
符合行权条件的激励对象共计 116 名，本次可行权数量为 5,235,358 份（股票期
权数量调整后）。
    《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》
（公告编号：2022-029）已在上海证券交易所网站披露。
    7. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期业绩绩效考
核条件达成的议案》
    表决结果：同意 7 票 反对 0 票    弃权 0 票   回避 2 票
    关联董事马振珠、朱连滨回避表决。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。


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    根据公司《2019 年股票期权激励计划》《2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核
条件已达成；各业务板块业绩考核结果符合部分或全部行权条件；公司 2019 年
股票期权激励计划授予的 119 名激励对象中，除 4 名激励对象因个人原因离职，
其余激励对象个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，符合全部行权条件。
    若激励对象不属于各业务板块，则直接根据个人层面业绩考核结果确认个人
当年度可行权比例；若激励对象属于各业务板块，则将结合所属业务板块业绩考
核结果及个人层面业绩考核结果确认个人当年度可行权比例。
    《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期业绩绩效考核条件达成
的公告》（公告编号：2022-030）已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    1. 国检集团第四届董事会第十五次会议决议
    2. 独立董事对四届十五次董事会审议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                        中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2022 年 6 月 10 日




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