证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2022-027



             中国国检测试控股集团股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第十一次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十一次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    2. 审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票
期权的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    监事会认为：本次调整2019年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格及
注销部分股票期权等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
及公司《2019年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，同意该事项。
    《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-028）已在上海证券交易所网站披露。
    3. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条
件的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    监事会认为：公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，

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相关业绩指标及考核结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主
体不存在依据法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》不得
行权的情形。监事会同意本次符合条件的116名激励对象行权，第一个行权期可
行权的期权数量为5,235,358份（股票期权数量调整后）。上述事项均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》
（公告编号：2022-029）已在上海证券交易所网站披露。
    4. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期业绩绩效考
核条件达成的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    根据公司《2019年股票期权激励计划》《2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法》，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核条件
已达成；各业务板块业绩考核结果符合部分或全部行权条件；公司2019年股票期
权激励计划授予的119名激励对象中，除4名激励对象因个人原因离职，其余激励
对象个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，符合全部行权条件。若激
励对象不属于各业务板块，则直接根据个人层面业绩考核结果确认个人当年度可
行权比例；若激励对象属于各业务板块，则将结合所属业务板块业绩考核结果及
个人层面业绩考核结果确认个人当年度可行权比例。上述事项审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期业绩绩效考核条件达成
的公告》（公告编号：2022-030）已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    1. 国检集团第四届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                        中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2022 年 6 月 10 日



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