根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议
事规则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履
行了审计监督职责。
    公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，
主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
    现将审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

    一、审计委员会会议召开情况

    报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议：

    （一）2022 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会第
六次会议审议通过如下议案：

    1.《关于公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年工
作计划的议案》
    2.《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    3.《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
    4.《关于 2021 年度公司财务决算的议案》
    5.《关于 2021 年度公司内部控制评价报告的议案》
    6.《关于确认 2021 年度审计费用的议案》
    7.《关于变更会计师事务所的议案》
    8.《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022
年度日常关联交易预计的议案》

    （二）2022 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会第
七次会议审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    （三）2022 年 8 月 25 日，第四届董事会审计委员会第
八次会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    （四）2022 年 10 月 25 日，第四届董事会审计委员会第
九次会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   二、审计委员会 2022 年度主要工作

    （一）监督及评价外部审计机构工作

    1. 向董事会提出更换外部审计机构的建议
    鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服
务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并向公
司董事会提名聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机
构及 2022 年度内部控制审计机构。
    2. 评估外部审计机构的独立性和专业性
    中兴华会计师事务所在担任公司审计机构期间，完成了
公司委托的各项工作，其具有从事证券相关业务的资格，并
遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了审计机构的义务
和责任。
     3. 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
    审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好
上市公司年度报告工作的有关要求，与中兴华会计师事务所
沟通协商公司 2022 年度财务报告的审计事项，确定审计工
作计划，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所按照工
作进度及时完成年报审计工作。
     4. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    审计委员会通过对中兴华会计师事务所在履职期间工
作情况的监督核查，认为中兴华会计师事务所在担任公司审
计机构期间，履行了审计机构的责任和义务，发表了独立审
计意见。

    （二）审阅公司财务报告并发表意见

    审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司
的季度、半年度、年度财务报告。中兴华会计师事务所按
照审计计划出具了年度审计报告，根据审计委员会向会计
师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的生产经营情
况，审计委员会再次审阅了审计报告及经审计的公司财务
会计报表及相关资料，同意将财务报告提交董事会审议。

    （三）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工
作计划和下一年度工作计划，在认可该计划可行性的同时，
督促公司审计部严格按照审计计划执行，并给出指导性意见。
审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

    （四）评估内部控制的有效性

    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《企业内
部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的
公司治理结构和治理制度。审计委员会审阅了公司内部控制
自我评价报告，了解了公司内部控制建设和执行情况，认为：
报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及
内部管理制度，未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺
陷；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，切实保障了
公司与股东的合法权益；公司现有内部控制制度完善，实际
运行良好，公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进
步，符合上市公司治理规范的要求。

    （五）审议公司关联交易事项

    根据公司《关联交易管理制度》，审计委员会对公司关
联交易议案进行了审议并发表书面审核意见。

    （六）持续关注购买或出售资产、对外投资等重大事项

    报告期内，公司董事会审计委员会对公司收购少数股权
及其他股权收购事项密切关注，审计委员会认为公司相关购
买资产、对外投资等交易事项符合国家有关法律、法规和政
策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司的利
益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股
东利益的情形。
    此外，报告期内公司董事会审计委员会督导公司结合实
际经营管理情况提升盈利能力与周转能力，加强经营现金流
管理, 关注资产负债率变化，保持资产健康周转，同时建议
公司合理把握行业投融资机会，实现持续稳健发展。

    三、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关工作规
定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督
审查作用，尽职尽责地履行了相关工作职责。2023 年度，审
计委员会将继续提升履职专业性和有效性，充分发挥监督职
能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维
护公司与全体股东的共同利益。