证券代码：603060          证券简称：国检集团            公告编号：2023-020



          中国国检测试控股集团股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    公司第四届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 14 日以电子
邮件方式送达全体监事，于 2022 年 4 月 26 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1
号国检集团八层第二会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会
议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次
会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    2. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    公司 2022 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

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    3. 审议通过《关于 2022 年度公司财务决算的议案》
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    4. 审议通过《关于 2022 年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2022 年度
内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
   《2022 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案须提交 2022 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进
行单独计票并披露。
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案考
虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。
因此监事会同意本次利润分配方案。
    详见公司公告（公告编号：2023-021）《关于 2022 年度利润分配方案的公
告》。
    6. 审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票
    会议确认公司 2022 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用
35 万元，两项合计 195 万元。
    7. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况


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进行单独计票并披露。
    监事会认为，该事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司
第四届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股
东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出
了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告（公告编号：2023-022）《2022 年度日常关联交易执行情况确
认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
    8. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票    弃权 0 票
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《中国国检测试控股集团股份有限公司监事会议事规则（2023 年第一次修
订）》已在上海证券交易所网站披露。


    特此公告。


                                         中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                   2023 年 4 月 26 日




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