证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2023-029



           中国国检测试控股集团股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式
送达全体董事，于 2023 年 4 月 27 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团
八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长
朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2023 年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。
   三、报备文件
    国检集团第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                        中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2023 年 4 月 27 日




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