证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-004


           天津金海通半导体设备股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议于 2023 年 03 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2023 年 03 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集
资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规
定，内容及程序合法合规。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    公司拟使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建
设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




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    天津金海通半导体设备股份有限公司
                               监事会
                   2023 年 03 月 24 日




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