证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-012


           天津金海通半导体设备股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议于 2023 年 04 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2023 年 04 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告》《天津金海通半导体设备
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司本着谨慎性原则，对 2022 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金
海通半导体设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
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    公司本着谨慎性原则，在总结 2022 年经营情况并分析 2023 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备
股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）
的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (五) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会主席宋会江先生代表公司全体监事，对 2022 年度监事会的工作
进行总结并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (六) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，2023 年度，公司监事薪酬同岗位薪酬，不再另行
发放监事薪酬。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (七) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


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    天津金海通半导体设备股份有限公司
                               监事会
                   2023 年 04 月 26 日




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