证券代码：603063           证券简称：禾望电气         公告编号：2018-061




                       深圳市禾望电气股份有限公司

                     2018 年第六次临时董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2018 年 8 月 4 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

    3、本次会议于 2018 年 8 月 7 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。


    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


    （二）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置自
有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-064）。


    （三）审议通过《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租
赁业务及公司为其提供担保的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司汨罗上电柏棠新能
源 有 限公司开展融资租赁业务 及公司为其提供担保的公告 》（公告编号：
2018-065）。


    本议案中公司为汨罗上电开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业
务及公司为其提供担保的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司湘阴晶孚新能源有
限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。


    本议案中公司为湘阴晶孚开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议。


    （五）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    同意公司于 2018 年 8 月 23 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会（具体
内容详见公司召开股东大会通知）。


    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                          2018 年 8 月 8 日