证券代码：603063        证券简称：禾望电气         公告编号：2018-064




                     深圳市禾望电气股份有限公司

    关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    委托理财金额：不超过人民币 80,000 万元

    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

    委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用

    一、委托理财概述

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司为提
高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，
确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，
为公司和股东获取较好的资金收益。

    委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民
币 80,000 万元，并授权公司及下属公司经营层在上述额度范围内具体批准实施，
财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

    委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

    本次委托理财不构成关联交易。
    2、公司于 2018 年 8 月 7 日召开 2018 年第六次临时董事会会议，审议通过
了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    二、风险控制分析

    公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险
小，在可控范围内。董事会授权公司及下属公司经营层在批准额度内决定具体
的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严
格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。

    2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获
得一定的投资效益，降低公司财务成本。

    四、独立董事意见

    公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前
提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 80,000 万元购买期限在一
年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降
低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司
独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权
董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    特此公告。




                                       深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                         2018 年 8 月 8 日