证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2018-081




                     深圳市禾望电气股份有限公司

               2018 年第四次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次
会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程
序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本
次会计政策变更。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2018-082）。


    （二）审议通过《公司<2018 年三季度报告>及其正文》


 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    监事会全体成员对公司 2018 年三季度报告发表如下意见：


    1、公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；


    2、公司 2018 年三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司<2018 年三季度报告>及其
正文》。


    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2018 年 10 月 30 日