证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2018-092




                     深圳市禾望电气股份有限公司

               2018 年第十次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第十次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东
大会审议。


    （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的
议案》


    公司同意为控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司向招商银行股份有限
公司上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530 万元的担保。董事
会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向银行申请授信
及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-095）。


    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2018-096）。


    本议案还需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。


    本议案还需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。


    本议案还需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    同意公司于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会（具体
内容详见公司召开股东大会通知）。

    特此公告。



                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 11 日