证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2018-093




                     深圳市禾望电气股份有限公司

               2018 年第五次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是
基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股
东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次
募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。


    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2018 年 12 月 11 日