证券代码：603063            证券简称：禾望电气           公告编号：2019-010


                   深圳市禾望电气股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
       会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    190,029,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    45.2452
比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中董事郑大鹏先生、姚广先生、独立董事
       汪至中先生、祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因
       未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书刘济洲先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了
       本次股东大会。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
       其摘要的议案》

       审议结果：通过

表决情况：
                        同意                      反对                      弃权
  股东类型
                 票数       比例（%）      票数       比例（%）      票数        比例（%）
       A股    189,795,443       99.8765    234,500          0.1235          0          0.0000



2、 议案名称： 关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
   管理办法>的议案》

       审议结果：通过

表决情况：
                        同意                      反对                      弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）   票数        比例（%）     票数         比例（%）
       A股    189,795,443        99.8765   234,500          0.1235          0          0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股
   票激励计划有关事项的议案》

       审议结果：通过

表决情况：
  股东类型               同意                        反对                       弃权
                   票数       比例（%）     票数       比例（%）           票数          比例（%）
       A股      189,795,443     99.8765     234,500         0.1235                  0         0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                     反对                     弃权
议案
               议案名称                           比例                 比例             票    比例
序号                                票数                     票数
                                                  （%）                （%）            数    （%）
         《关于公司<2019 年股票
         期权与限制性股票激励
 1                              57,425,300        99.5933   234,500        0.4067        0     0.0000
         计划（草案）>及其摘要
         的议案》
         《关于制定公司<2019 年
         股票期权与限制性股票
 2                                57,425,300      99.5933   234,500        0.4067        0     0.0000
         激励计划实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股东大会授
         权董事会办理 2019 年股
 3                              57,425,300        99.5933   234,500        0.4067        0     0.0000
         票期权与限制性股票激
         励计划有关事项的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东海埠律师事务所
       律师：廖霞、邹浩

2、 律师见证结论意见：

       经见证律师核查，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。




                                          深圳市禾望电气股份有限公司

                                                         2019 年 1 月 29 日