禾望电气：2019年第二次临时董事会会议决议公告2019-02-21
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-015
深圳市禾望电气股份有限公司
2019 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；
3、本次会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”、“《激励计划》”）涉及的激励对象中5名激励对象因个人原因离
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职不再具备股票期权和限制性股票的激励资格，11名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本次股票期权激励计划，18名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次限制
性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《激励计划》等相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授
予股票期权的激励对象人数由295人调整为279人，拟授予限制性股票的激励对象
人数由298人调整为275人。本激励计划拟授予的权益总数由2,170.00万股调整为
2,132.50万股，其中拟授予的股票期权数量由1,050.00万股调整为1,035.50万股，
拟授予的限制性股票数量由1,120.00万股调整为1,097.00万股。除上述调整外，公
司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2019年第一次临时股东大会
审议通过的《激励计划》中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一
致，不存在差异。
公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2019
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-017）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司2019年第一次临时
股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，
无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2019年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以2019年2月20日为授予日，向符合条件的279名激励对象
授予股票期权1,035.50 万股，向符合条件的 275名激励对象授予 限制性股票
1,097.00万股。
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公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象
授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司2019年第一次临时
股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，
无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年2月21日
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