证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2019-016




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2019 年第二次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事

项的议案》

    本次对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象人数及授予

                                    1
 权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权

 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，

 调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等

 相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资

 格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对公司本次

 激励计划进行调整。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2019
 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-017）。


    （二）审议通过《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激

 励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

     监事会对授予日及激励对象名单进行了核查，认为：

     1、公司董事会确定公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为

 2019 年 2 月 20 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授

 予日的相关规定。

     2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法

 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，

 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性

 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

     3、本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2019

 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符。


                                     2
    监事会同意以 2019 年 2 月 20 日为授予日，向符合条件的 279 名激励对象授

予股票期权 1,035.50 万股，向符合条件的 275 名激励对象授予限制性股票

1,097.00 万股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                         2019 年 2 月 21 日




                                    3