证券代码：603063        证券简称：禾望电气        公告编号：2019-035




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                     关于聘任会计师事务所的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所作为
公司 2019 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2019 年度财
务报告及内部控制审计机构。

    天健于 2012 年开始为公司提供审计服务，在执行 2018 年度审计过程中，
能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，
利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，
较好地完成了 2018 年度各项审计工作。公司 2018 年度支付给天健的审计费用
为人民币 90 万元。

    就续聘天健为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构事宜，独立董事
发表了独立意见，认为天健自担任公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，
忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董
事会对《关于续聘天健会计师事务所作为公司 2019 年年度审计机构和内部控制
审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《深圳市禾望电
气股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，同
意聘任天健作为公司 2019 年年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议
案提交股东大会审议。

   本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   特此公告。




                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 27 日