证券代码：603063            证券简称：禾望电气             公告编号：2019-038




                       深圳市禾望电气股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    深圳市禾望电气股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次
会议。审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请授权经理层或经理层
授权人员修改《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
中相关条款并办理相关工商变更登记事宜。

    鉴于公司已于 2019 年 3 月 21 日办理完成登记手续，并取得了中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由
420,000,000 股变更为 430,890,000 股。详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公
告编号：2019-024）。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》中有关条款进行修改，内容如下：

    一、关于修订公司章程

    章程的具体修订情况如下：
   条款                修订前条款内容                     修订后条款内容
  第六条     公司注册资本为人民币 42,000 万元。 公司注册资本为人民币 43,089 万元。
第二十一条   公司股份总数为 42,000 万股，公司发   公司股份总数为 43,089 万股，公司
           行的所有股份均为人民币普通股。   发行的所有股份均为人民币普通股。

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

   根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核
准结果为准。

   特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 27 日