证券代码：603063         证券简称：禾望电气          公告编号：2019-045




                     深圳市禾望电气股份有限公司

          关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）16:00-17:00

        会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

        会议召开方式：网络互动方式

    一、说明会类型

    深圳市禾望电气股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预
案的议案》，该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-034）。

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投
资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公
司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度现金分红方案的具体情
况与广大投资者进行充分交流。

    二、说明会召开的时间、地点

    会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）16:00-17:00
    会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

    会议召开方式：网络互动方式

    三、参加人员

    本公司董事长、总经理韩玉先生、董事、董事会秘书刘济洲先生、财务部总
监陈文锋先生。

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2019 年 5 月 8 日 12:00 前通过电子邮件的方式，向公司
提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

    （二）投资者可在 2019 年 5 月 8 日 16:00-17:00 期间，通过互联网登录上证
路演中心，网址 http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司
将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    1、联系人：曹阳

    2、联系电话：0755-86026786-846

    3、传真：0755-86114545

    4、电子邮箱：ir@hopewind.com

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 30 日