证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2019-066




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2019 年第三次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

    监事会认为：本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金

使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及

                                    1
公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及

股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提

交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司东莞禾望电气有限公司实缴注

册资本的议案》

    监事会认为：公司通过募集资金向全资子公司东莞禾望电气有限公司实缴注

册资本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东

的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行

股票募集资金 10,000 万元向子公司东莞禾望电气有限公司实缴注册资本，用于

研发中心建设项目。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

    监事会认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金

投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，公司新设募集资金专户履行了必要

的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司和其他

股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司新设募集资金专户的

事项。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管


                                    2
 理的议案》

     监事会认为：本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有

 利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金

 用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上

 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法

 律法规。因此，公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币

 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                                         深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 3 日




                                     3