证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2019-065




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2019 年第五次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更部分募


                                    1
集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-067）。

    本议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司东莞禾望电气有限公司实缴
注册资本的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资
金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-068）。

    （三）审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于新设募集资
金专户的公告》（公告编号：2019-069）。

    （四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）。

    （五）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使
用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-071）。


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    （六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    同意公司于2019年8月19日召开公司2019年第二次临时股东大会（具体内容
详见公司召开股东大会通知）。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                          2019年8月3日




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