证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2019-082




                    深圳市禾望电气股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

    监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定

及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合

                                    1
规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减

值损失的事项。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实

际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；

相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情

况，同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，

能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年半年度的募集资金使用情况，公司募

集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情

形。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （四）审议通过《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》

    监事会全体成员对公司 2019 年半年度报告发表如下意见：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所



                                    2
的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为；

    2、公司 2019 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 29 日




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