证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2019-081




                    深圳市禾望电气股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

    本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符
合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期
利益。


                                    1
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减
值损失的公告》（公告编号：2019-083）。

    本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-084）。

    （三）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-085）。

    （四）审议通过《公司<2019年半年度报告>及其摘要》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司<2019年半年度报
告>及其摘要》。

    （五）审议通过《关于修改公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中小投资者单独计票管

                                     2
理办法（2019年8月修订）》。

    （六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

    同意提名陈博屹先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于补选董事的公告》
（公告编号：2019-086）。

    本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、董事会提名委
员会委员的议案》

    同意补选周党生先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，补选后
如下：

    （1）董事会提名委员会委员：汪至中先生、祁和生先生、周党生先生，汪
至中先生为召集人；

    （2）董事会战略委员会：韩玉先生、周党生先生、汪至中先生，韩玉先生
为召集人。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    （八）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    同意公司于2019年9月16日召开公司2019年第三次临时股东大会（具体内容
详见公司召开股东大会通知）。

    特此公告。




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                                       深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                          2019年8月29日




    附：简历

    陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 10 月出生，硕士研究
生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公
司董事长。2014 年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。

    周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 2 月出生，硕士，高
级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，
深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010 年加入禾望有限，曾任禾望
有限研发中心总监兼总工程师、监事，2018 年 03 月至今担任禾望电气总工程师、
研发中心总监、董事。




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