证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2019-102




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2019 年第七次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第七次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

    本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符
合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期
利益。


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    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减
值损失的公告》（公告编号：2019-104）。

    （二）审议通过《公司<2019年第三季度报告>及其正文》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                         2019年10月29日




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