证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2019-103




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 2019 年第四次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

    监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定
及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合
规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减
值损失的事项。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《公司<2019 年第三季度报告>及其正文》


    监事会全体成员对公司 2019 年第三季度报告发表如下意见：


    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；


    2、公司 2019 年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 29 日