证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2019-109




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2019 年第五次临时监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、 监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事

项的议案》

    公司监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整进行了核查，监

事会认为：本次对公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，系因

公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6 月 6 日实施完成所致，该调整方法、调

整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公

司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计

划》”）中关于股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的规定，不存在损

害公司股东利益的情况。据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由 6.98 元/

股调整为 6.965 元/股，限制性股票的回购价格由 3.49 元/股调整为 3.475 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于原股票期权激励对象中 12 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对

象中 10 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。

公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》

等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此，监事

会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权

315,000 股，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 225,000 股，

回购价格为 3.475 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                         2019 年 11 月 21 日