证券代码：603063         证券简称：禾望电气          公告编号：2020-022




                     深圳市禾望电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开
2020 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地
址等事项并修订<公司章程>的议案》，并提请授权经理层或经理层授权人员修改
《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款
并办理相关工商变更登记事宜，具体情况如下：

    一、变更注册资本

    根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
由于原限制性股票激励对象中 10 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计
划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注
销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 22.50 万股，本次回购注销事项已
办理完成。

    本次回购注销完成后，公司注册资本由 43,089 万元变更为 43,066.50 万元，
公司股份总数将由 43,089 万股变更为 43,066.50 万股。

    二、变更注册地址情况

    变更前：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 5 号厂房 1-3 层

    变更后：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座
609 室
      本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

      三、关于修订公司章程

      因上述内容的变更，公司注册地址、注册资本和股份总数均发生变化，公司
 章程的具体修订情况如下：
   条款                   修改前                                修改后
             公司住所：深圳市南山区西丽官龙村    公司住所：深圳市福田区滨河路与香蜜湖
  第五条
             第二工业区5号厂房1-3层。            交汇处天安创新科技广场二期西座609室
  第六条     公司注册资本为人民币43,089万元。    公司注册资本为人民币43,066.50万元。
             公司股份总数为43,089万股，公司发    公司股份总数为43,066.50万股，公司发行
第二十一条
             行的所有股份均为人民币普通股。      的所有股份均为人民币普通股。

      本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

      根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核
 准结果为准。

      特此公告。




                                                深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 3 月 21 日