证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2020-057




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2020 年第四次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

    3、本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》

    鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年6月3日实施完成，根据公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激


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励计划》”）的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格及限制
性股票回购价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由
6.965元/股调整为6.949元/股，限制性股票的回购价格由3.475元/股调整为3.459元
/股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2019
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-059）。

    特此公告。




                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                            2020年6月9日




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